◉ Policie odhalila propracovaný systém zneužívání humanitárních dávek pro Ukrajinky.
◉ Dva muži a dvě ženy si podvody přišli na miliony korun.
◉ Oběti netušily, že jejich identita slouží k trestné činnosti.
◉ Čtveřice peníze utrácela za luxus, část prostředků se podařilo zajistit.
Podvod s dávkami v Moravskoslezském kraji odkryl temnou stránku pomoci uprchlíkům. Dva cizinci a jejich partnerky se podle policie obohatili díky falešným žádostem, které podávali jménem ukrajinských žen. Ty jim v těžké životní situaci důvěřovaly a poskytly přístup ke své bankovní identitě. Místo skutečné pomoci však přišlo zneužití – a stát přišel o miliony. Policisté rozplétali síť transakcí, která sahala do několika krajů. Jak vyšetřování probíhalo a co všechno odhalilo?
Podvod s dávkami: Cizinci zneužili důvěru Ukrajinek a okradli stát
Vyšetřování odstartovalo už před dvěma lety, kdy se objevilo podezření na možné zneužití systému humanitárních dávek. Ty byly určeny pro domácnosti, které bezplatně ubytovaly uprchlíky z Ukrajiny.
Kriminalisté odhalili, že dva muži z jihovýchodní Evropy se s pomocí svých partnerek zaměřili na ukrajinské ženy, které nabízely pomoc s vyřízením dávky. „Nejprve jim nabídli pomoc při vyřízení humanitární dávky. Následně díky zneužití získaných bankovních identit žen měli jejich jménem elektronicky podávat žádosti o příspěvek,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Oběti netušily, že jejich osobní údaje byly využívány k masivnímu podávání falešných žádostí. Muži údajně elektronicky odeslali téměř 750 podání, ve kterých uváděli zkreslené nebo zcela nepravdivé údaje.
Podvod s dávkami vynesl miliony. Peníze šly na luxus, úřady nestihly vše zastavit
Celková škoda se podle policie vyšplhala na téměř 2,8 milionu korun. Další tři miliony se podařilo úřadům zachytit včas, jinak by byla škoda dvojnásobná. Vyšetřovatelé podvodníky obvinili také z legalizace výnosů z trestné činnosti, protože část peněz převáděli na partnery a využívali pro běžné výdaje i drahé radovánky.
„Kriminalisté rozplétali klubíčko neskutečného kvanta informací,“ uvedla mluvčí. Vyšetřování se opíralo mimo jiné o analýzu finančních toků, přehledy transakcí a grafická znázornění peněžních pohybů.
Zločinci peníze využívali mimo jiné k dražším dovoleným v zahraničí a tisícům nákupů na internetu. Policie při domovních prohlídkách zajistila nejen hotovost v různých měnách, ale také motocykl a jednu nemovitost.
Všichni čtyři obvinění jsou občané Evropské unie, s přechodným pobytem v Česku. V současnosti policie dál spolupracuje s cizineckou policií, dalšími krajskými ředitelstvími i s mezinárodními vyšetřovateli.